دستور فوری آمریکا به صرافی های ارز دیجیتال - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC)، طی اطلاعیه ای، دستورالعمل های لازم برای شرکت های فعال در حوزه دارایی های دیجیتال را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری ارزدیجیتال به نقل از لا360 (law360)، در این دستورالعمل ها ضمن اشاره به ملزوماتی که شرکت های فعال در این حوزه می بایست رعایت نمایند، پیشنهاد هایی هم برای گرفتارنشدن در دام تحریم ها مطرح شده است. طبق اعلام اوفاک، شرکت های مرتبط می بایست از ابزار هایی برای مشخص موقعیت کاربران استفاده نموده و آدرس های آی پی مربوط به کشور های تحریمی را مسدود نمایند. این شرکت ها بعلاوه می توانند با بهره گیری از ابزار های تحلیلی، هر گونه تغییر آی پی و استفاده از آن را برای انجام فعالیت های مشکوک شناسایی و ره گیری نمایند.

اوفاک در سال 2018 برنامه ای را شروع کرد که طی آن فهرستی از آدرس های ارز های مجازیِ مرتبط با کشور های خاص و افراد حاضر در فهرست سیاه تدوین شد. این نهاد می گوید آدرس های دیگری که با آدرس های موجود در فهرست سیاه تعامل داشته باشند یا آدرسی مشترک با آدرس های فهرست سیاه داشته باشند، ممکن است تحریم شوند.

دستورالعمل های اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا کمی پس از آن که این کشور یک صرافی خارجی را به فهرست سیاه خود اضافه نموده منتشر شده است. طبق گزارش ها، 40 درصد تراکنش های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان تعامل داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا به تازگی تیم مقابله با ارز های دیجیتال را تشکیل داده است. وظیفه این تیم، شناسایی افرادی است که به وسیله ارز های دیجیتال در حملات باج افزاری و پول شویی دخیل هستند. اوفاک در بیانیه ای می نویسد: صنعت ارز های دیجیتال رفته رفته نقش پررنگ خود را در جلوگیری از استفاده افراد تحریم شده از این ارز ها پررنگ تر می نماید.

این دستورالعمل همزمان با گزارش شبکه مبارزه با جرایم اقتصادی آمریکا از نیمه اول سال 2021 میلادی منتشر شد. طبق اعلام این شبکه، فعالیت های مشکوکِ بیشتری در نیمه اول سال جاری ثبت شده اند که از تمام فعالیت های ثبت شده در سال گذشته میلادی بیشتر بوده است. تحلیل های بلاک چینی هم نشان می دهد که حجم پرداخت ها با ارز های دیجیتال به شدت افزایش یافته است.

در گزارش روز آدینه به 177 کیف پول ارز های مجازی اشاره شده است که با سویه های مختلف باج افزار ها مرتبط اند. طبق یافته های شبکه مبارزه با جرایم اقتصادی آمریکا، چیزی در حدود 5.2 میلیارد دلار از سرمایه های خروجی کیف پول های ارز های دیجیتال، در واقع برای پرداخت باج بوده است.

اوفاک هشدار داده است که جدی نگرفتن خطر تحریم شدن می تواند به اقدامات سلبی منجر گردد. شرکت بیت پی (BitPay)، ماه فوریه سال جاری (بهمن 99) با پذیرش انجام تراکنش های شهروندان ایرانی و کره شاقتصادی، توافق کرد که 507،000 دلار جریمه بپردازد.

دسامبر سال گذشته (آذر 99) هم اوفاک با توافقی با شرکت بیت گو (BitGo)، 99،000 دلار از این شرکت دریافت کرد. طبق اعلام این نهاد، بیت گو هم نتوانسته بود جلوی دسترسی کاربران کشور های تحریمی به کیف پول های خود را بگیرد. در بخشی از اطلاعیه اوفاک آمده است:

اگر اقدامات لازم جدی گرفته نشوند یا در اجرای آن ها کوتاهی گردد، خطر تحریم ممکن است به اقدام سلبی و نقض قانون منجر گردد و در پی آن ها ممکن است سیاست های خارجی آمریکا و امنیت ملی به خطر بیفتد.